Rahapesu Andmebüroo ülesandeks on tagada rahvusvahelise finantssanktsiooni õiguspärane kohaldamine.
Piiravatest meetmetest avalikkuse informeerimine
Välisministeerium avaldab Eestis teavet muudatustest piiravates meetmetes (sh finantssanktsioonis).
Lisaks leiab Välisministeeriumi kodulehelt täiendavat infot rahvusvahelise sanktsiooni rakendamisest.
Kuni 12.08.2024 informeeris rahvusvahelise sanktsiooni muudatustest Rahapesu Andmebüroo (perioodil 1.01.2022–12.08.2024 kehtestatud sanktsioonid ning aastatel 2020–2021 kehtestatud sanktsioonid).
Rahvusvahelise finantssanktsiooni teate esitamine
Saada ISR-teade Rahapesu Andmebüroole, kui tekib kahtlus või teadmine, et tehing rikub rahvusvahelist sanktsiooni või on seotud rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiga ehk isikuga, kes on välja toodud Eestile siduva sanktsiooni nimekirjas.
Kuidas kohaldada finantssanktsiooni?
Otsi isikut või ettevõtet ELi otsimootorist EU Sanctions Map
- Uuri, kes on tehingu osapooled, sh kasusaajad, kauba omanik, tarnija, vedaja jne
- Mis on tehingu sisu ja eesmärk (kelle kaup, kas sisaldab finantseerimist, laenu, ettemakset jne)
- Kontrolli osapooli, kaupa või teenust sanktsiooni nimekirjadest. Kui on vaste, siis veendu, et vaste on õige
- Kas kaup või teenus on lubatud. Kui on vaste, siis kontrolli, mis on piirang, keeld või kohustus (lähtu alati õigusaktist)
- Mis on geograafiline risk (Venemaa, Ukraina, Valgevene, Lugansk, Donetski, Krimm jne)
- Lähtu lisaks partnerilt saadud infost ja ka sõltumatust ja usaldusväärsest allikast
- Uuri, kas võib olla tegemist erandiga (erandiks loa annab pädev asutus)
- Kogu kokku faktid (dokumendid, sh lepingud, arved, kaubasaatmise dokumendid jne)
- Kohalda sanktsiooni
- Teavita sanktsiooni kohaldamise olukorrast pädevat asutust
- Finantssanktsioonide osas annab taotluse alusel loa erandiks Rahapesu Andmebüroo 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.
- Loa andmine kooskõlastatakse Välisministeeriumiga.
- Humanitaarabi andmiseks esitatud taotlust loa väljastamiseks menetletakse eelisjärjekorras.
- Loa andmisel või selle andmisest keeldumisel lähtutakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestava või rakendava õigusakti tingimustest.
- Luba ei ole üleantav, kui loas ei nähta ette teisiti.
- Loa taotlemisel peab esitama tõendid, mis toetavad taotlust ja tõendavad, et kõik asjakohase erandi kriteeriumid on täidetud.
Taotlejad peavad üldjuhul esitama erandi saamise alus(ed), sealhulgas toetavad argumendid, ning detailse teabe kavandatava tehinguga seotud osapoolte kohta (nt sanktsiooni subjekt(id), kõik kaasatud finantsasutused, tehingu lõplik kasusaaja, detailne makseteekond, sealhulgas konto andmed, kavandatava tehingu (hinnanguline) summa). - Loa taotlemisel tuleb lähtuda kõige uuemast sanktsiooni kehtestavast õigusaktist.
- Puudulikult esitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja need tagastatakse taotlejale uuesti esitamiseks.
- Ühendust võtvatel taotlejatel püütakse aidata mõista loa taotlemise protsessi ja tõendusnõudeid. Juriidilist nõu tuleb võtta sõltumatutelt nõustajatelt. Õigus- ja professionaalsetelt nõustajatelt eeldatakse enne pöördumist oma seisukoha kujundamist.
- Loa taotlus tuleb edastada aadressile: [email protected]
- Erandi taotlemise soovitusliku vormi leiab siit
- Info välja antud lubade kohta asub siin
- Teatist on võimalik esitada, sisenedes infosüsteemi siin
- Erandina (ID-kaardi vm autentimisvahendi puudumisel) e-kirja teel: [email protected]
- Teatis peab sisaldama: teataja andmeid; seotud osapooli, sh kõiki tehinguga seotud osapooli (lepingu, arve, kaubadokumendi jne osapooli); kogu terviklikku detailset tehingu kirjeldust; miks peab / peaks kohaldama finantssanktsiooni; tehingu summat; sanktsioonirežiimi; võetud meetmeid (külmutatud, tehingust keeldutud, ärisuhe lõpetatud, teenuse osutamisest keeldutud jne).
- Andmebüroo annab teatisele hinnangu, kas meetmeid on kohaldatud õiguspäraselt või mitte.
Eestile siduvad finantssanktsioonid
Eestile on siduvad ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu piiravad meetmed.
ÜRO Julgeolekunõukogu
Euroopa Liidu Nõukogu
- EU Sanctions Map – koondinfo kõigist ELi jurisdiktsioonis kohalduvatest sanktsioonirežiimidest
- ELi piiravad meetmed
- ELi juhised sanktsiooni kohaldamiseks
- ELi ametlikud tõlgendused
- Selgitused seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas
Finantssanktsiooni rakendamisel ja kohaldamisel tuleb lähtuda rahvusvahelise sanktsiooni seadusest (RSanS).
Tasuta nõu Euroopa Liidu sanktsioonide kohaldamisel pakub ka portaal:
Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas
Rahapesu Andmebüroo allikad:
- Juhend rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamiseks
- Juhend teate esitamiseks
- Juhend ja soovituslik vorm sanktsiooni subjekti rahalistest vahenditest ja majandusressurssidest teavitamiseks
- Facebooki leht – mitteametlik lisainfo allikas uudisinfoga kursishoidmiseks
ELi allikad:
- Juhised sanktsioonide kohaldamiseks Euroopa Ülemkogu kodulehel
- Ametlikud tõlgendused Euroopa Komisjoni kodulehel
- Korduma kippuvad küsimused Euroopa Komisjoni kodulehel
Lisainfo siin.
Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega on Venemaa Föderatsiooni vastu kehtestatud sanktsioonid, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Tagamaks sanktsioonide tõhus rakendamine ja arvestades kehtestatud sanktsioonide laiemat ulatust, on Rahapesu Andmebüroo (RAB) vastavalt Nõukogu 17.03.2014 määruses (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, sätestatud võimalustele andnud üldloa külmutatud rahaliste vahendite osaliseks vabastamiseks. Kõnealuse üldloa andmisel on võetud arvesse määruse 269/2014 artikli 4 lõikes 1 sätestatud erandi tingimusi artiklis 2 sätestatud piirangutest. Erandi alusel antud üldluba võimaldab tasuda ettevõtte varade haldamiseks vajalikke ja erakorralisi kulusid.
RAB on väljastanud vastava üldloa järgmisele juriidilisle isikule:
EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing (kehtiv luba väljastatud 4.07.2022)
Üldloa alusel on lubatavad järgnevad maksed:
- Eesti Vabariigi õigusaktide alusel siduvad maksud, riigilõivud, sotsiaalkindlustusmaksed ning muud hüvitised ja sissemaksed. Samuti töötasudelt kinnipeetavad maksud ja muud kohustuslikud kinnipidamised (nt tasumised kohtutäiturite kontodele);
- ruumide üürimise/rentimise/hoonestusõiguse tasud ja muud kulud tingimusel, et nende kulude suurus vastab või ei ületa oluliselt kulutuste summat, mida asjaomane juriidiline isik maksis nimetatud teenuste eest enne tema suhtes sanktsiooni kehtestamist;
- kulutused kommunaalteenustele nt telekommunikatsiooni teenused, tasumised gaasi, elektri ja prügi eest ning muud igakuised püsikulud;
- kindlustusmaksed vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud kohustusliku kindlustuse liikidele;
- õigusteenuse osutamisega seotud mõistlikud, põhjendatud ja vajalikud õigusabikulud;
- tasud külmutatud vahenditest või majandusressurssidest põhivajadusi toetavate teenuste/toodete eest, sh korralised ja erakorralised remondikulud, maksed kaupade eest, mida vajatakse varade tavapäraseks haldamiseks ja säilitamiseks. Antud loetelu ei ole ammendav ning sõltub ettevõtte tegevuse eripärast;
- töötajate (Eesti Vabariigi kodanikud ja elanikud, ajutise ja alalise elamisloaga isikud) töötasu ja muud töösuhtest tulenevad kohustuslikud hüvitised ning igakuised väljamaksed ühe töötaja kohta ei ületa kogusummas 5000 eurot peale maksude mahaarvamist;
- majandusaasta aruannete koostamise, raamatupidamise, maksuaruannete koostamiseks vajalikud kulud tingimusel, et sellekohane kohustus tuleneb seadusest;
- enne isiku sanktsiooni nimekirja lisamist väljastatud liisingu ja laenu tagasimaksed tingimusel, et raha ülekandmine sellisele saajale ei ole ELi sanktsiooni kehtestava määrustega keelatud.
TT Baltics SIA Eesti filiaal (kehtiv luba väljastatud 29.09.2022)
Kõnealuse üldloa andmisel on võetud arvesse määruse 269/2014 artikli 4 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud erandi tingimusi artiklis 2 sätestatud piirangutest.
Üldloa alusel on lubatavad järgnevad maksed:
- Eesti Vabariigi õigusaktide alusel siduvad maksud, riigilõivud, sotsiaalkindlustusmaksed ning muud hüvitised ja sissemaksed. Samuti töötasudelt kinnipeetavad maksud ja muud kohustuslikud kinnipidamised (nt tasumised kohtutäiturite kontodele);
- üürimise/rentimise/hoonestusõiguse tasud ja muud kulud tingimusel, et nende kulude suurus vastab või ei ületa oluliselt kulutuste summat, mida asjaomane juriidiline isik maksis nimetatud teenuste eest enne tema suhtes sanktsiooni kehtestamist;
- kulutused kommunaalteenustele nt telekommunikatsiooni teenused, tasumised gaasi, elektri ja prügi eest ning muud igakuised püsikulud;
- kindlustusmaksed vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud kohustusliku kindlustuse liikidele;
- õigusteenuse osutamisega seotud mõistlikud kutsetasud ja -kulud;
- tasud külmutatud vahenditest või majandusressurssidest põhivajadusi toetavate teenuste/toodete eest, sh nt korralised ja erakorralised remondikulud, maksed kaupade eest, mida vajatakse varade tavapäraseks haldamiseks ja säilitamiseks. Antud loetelu ei ole ammendav ja sõltub ettevõtte eripärast;
- töötajate (Eesti Vabariigi kodanikud ja elanikud, ajutise ja alalise elamisloaga isikud) töötasu ja muud töösuhtest tulenevad kohustuslikud hüvitised ning igakuised väljamaksed ühe töötaja kohta ei ületa brutosummat 5000 eurot peale maksude mahaarvamist;
- majandusaasta aruannete koostamise, raamatupidamise, maksuaruannete koostamiseks vajalikud kulud tingimusel, et sellekohane kohustus tuleneb seadusest;
- enne isiku sanktsiooni nimekirja lisamist väljastatud liisingu ja laenu tagasimaksed tingimusel, et raha ülekandmine sellisele saajale ei ole ELi sanktsiooni kehtestava määrustega keelatud;
- alates 28.02.2022 reisikorraldaja suhtes kehtima hakanud piiravate meetmete tõttu ära jäänud ja/või tühistatud pakettreiside ettemaksude tagastamine isikule, kellelt sellekohane makse laekus.
RAB on vastavalt Nõukogu 31.07.2014 määruses (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, andnud erandi alusel üldloa:
Vene Föderatsiooni Suursaatkonna Sotsiaalhooldusosakond (kehtiv luba väljastatud 01.03.2024)
Luba on antud erandina määruse nr 833/2014 artiklis 5b (1) kehtestatud piirangust artikli 5c (1) punktides a ja e sätestatud tingimustel. Erandi kohaselt võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa teatud hoiuse vastuvõtmiseks, kui:
- hoius on vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks;
- hoiuse vahendid on vajalikud diplomaatilise esinduse põhivajaduste, sh üüri, maksude, kommunaalteenuste, kindlustusmaksete jms eest tasumiseks;
Luba võimaldab asutusel teatud hoiuste vastuvõtmist ning nimetatud hoiuse vahenditest asutuse põhitegevuste täitmist vastavalt loa tingimustele.
Seejuures ei ole üldluba käsitletav otsusena, mis lahendaks või annaks hinnanguid tsiviilõiguslikele suhetele, vaid on pelgalt suunatud erandi andmisele finantssanktsiooni olukorras. Kui tegemist on maksega, mis ei vasta erandi alusel antud üldloa asjaoludele, tuleb teha eraldi taotlus erandi loa saamiseks RABile.
Viimati uuendatud 26.08.2025
