Skip to main content

Accessibility

Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Rohkem infot juurdepääsetavuse kohta on leitav siit .

Teksti suurus

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal ajal vajutada kas "+"- või "-"-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile.

Contrast

Default settings

Black background and yellow text

EST
ENG

ENG

- Notify us
- Guidelines
  by the FIU
  
  Guidelines
  
  Legislation
- Financial
  sanctions
  
  Information and search
  
  EU Sanctions Map
  
  UN Security Council Consolidated List
- Authorisation for
  economic activity
  
  Authorisation for economic activity
  
  Applying for authorisation
  
  State fee
  
  The process of an application
  
  Advisory notices by the FIU
  
  Compliance notices by the FIU
  
  Revoked licenses by the FIU
- Annual reports and analysis of
  the Estonian FIU
  
  Analysis
  
  Annual reports
  
  Typology reports
  
  Feedback by the FIU
- FIU and contacts
  
  News
  
  The FIU
  
  Financial Intelligence Unit
  Pronksi 12,
  Tallinn 10117
  Estonia
  Topical enquiries: [email protected]
  General telephone: +372 696 0500
  Anonymous tip line: [email protected]
  Press enquiries:
  [email protected]
  Communication Manager: Õnne Mets, tel. +372 5198 1225
- EFIUC 2025

Sunniraha tasumise korraldused

Väärteolahendid

Kehtetuks tunnistatud tegevusload

Breadcrumb

Väärteolahendid

Väärteolahendid

Rahapesu Andmebüroo avaldab teavet väärteoasjadest RahaPTS § 67 lg 3 alusel.

-

1 | 1

2024

AS LHV Pank (10539549)

2023

MOBILUM OÜ (14599147)

2022

HODLTECH OÜ (14506246)

2020

Ü. LINDMETS (FÜÜSILINE ISIK)

BUSINESS PROFESSIONAL CONSULTATIONS OÜ (14340679)

2019

R. ELOŠVILI (FÜÜSILINE ISIK)

EUROFINANCE OÜ (10988834)

J. LEHTER (FÜÜSILINE ISIK)

""

1 | 1

2024. aasta väärteolahendid

Viimati uuendatud 11.10.2024

Last updated: 11.02.2025

Was this page helpful?

Yes

No

Leave your clarification or comment

Article

If you wish an answer, write your e-mail address here

Thank you for your feedback!

Subscribe to e-mail alerts

Subscribe to newsletters

Financial Intelligence Unit

Pronksi 12, 10117 Tallinn, Estonia
Topical enquiries: [email protected]
Anonymous tip line
General telephone: +372 696 0500 (please submit topical enquiries in written form)

Accessibility Help Cookies

Subscribe to e-mail alerts

You can add your e-mail address to the alerts list, but automatic alerts functionality is not yet enabled.

I agree with privacy policy

Newsletters

Uudiskiri