Avaleht

Värskes kinnisvaramaakleritele 🏠 suunatud koolitusvideos kehastame end väikseks kinnisvarabürooks, kes alles alustab tegevust. Teeme koos läbi sammud, mis on vajalikud rahapesu tõkestamise sisemiste dokumentide koostamiseks. ✅ Kuigi koolitus keskendub eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnale, on maaklerid ühtlasi rahvusvahelise sanktsiooni seaduse mõistes erikohustustega isikud. Seega tuleb arvestada mõlema seaduse nõuetega. ⚖ 👉 Koolitus võib olla kasulik ka teistele turuosalistele, kes kuuluvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi kohustatud isikute ringi. 📽 Video leiad https://fiu.ee/uudised/rahapesu-andmeburoo-avaldas-videokoolituse-kinnisvaramaakleritele #RAB #ausraha #kinnisvara

⚠ Rahapesu Andmebüroo juhtis kuntsiteostega kauplejate tähelepanu, et teatud juhul rakenduvad neile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuded. 📌 Märgukirjas toonitame, et kui kunstiteostega kaupleja on seaduse järgi kohustatud isik, peab ta kohaldama hoolsusmeetmeid, maandama riske ning koostama vajalikud dokumendid. Kahtlase tegevuse tuvastamisel tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood. 👉 Loe lähemalt märgukirjast https://fiu.ee/uudised/margukiri-kunstiteostega-kauplejatele #RAB #ausraha

Avaldasime uue koolitusvideo ⏯ hasartmängukorraldajatele, et parandada teadlikkust kehtivatest nõuetest. Videos selgitame vajaliku dokumentatsiooni koostamist ning võtame luubi alla 🔎 riskihinnangu, riskiisu ja riskikategooriad. Täiendavalt toome kõrvale praktilisi näiteid. Koolitusvideo avaldame hiljem ka ingliskeelsena. 👉Vaata koolitust https://fiu.ee/uudised/rahapesu-andmeburoo-avaldas-koolitusvideo-hasartmangukorraldajatele 💡Lugemissoovituseks jagame rahapesuvastase töökonna (FATF) uut ülevaadet „Risks of Gaming and Gambling“. Materjal võib tulla kasuks riskide hindamisel ja ohumärkide äratundmisel. 📖Loe siit https://www.fatf-gafi.org/en/news/risks-of-gaming-and-gambling-2026.html Enne 1.01.2026 tegevusloa saanud hasartmängukorraldajad peavad viima end kehtivate nõuetega kooskõlla hiljemalt 1.01.2027. Kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada tegevusloa väljastanud Maksu- ja Tolliametile. #RAB #ausraha #MTA

📢Oluline teave kohustatud isikutele Rahapesu Andmebüroo uuendas riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhendit.⚠️ 💡Täpsustasime riskipõhise lähenemise põhimõtteid ning anname juhendis täiendavaid selgitusi, suuniseid ja praktilisi näiteid. Ühtlasi pakume erinevaid kontrollküsimusi ning selgitavaid jooniseid, mis aitavad riskihinnangu koostamisel ning hoolsusmeetmete piisavuse hindamisel. Juhend kehtib kõigile RahaPTSis nimetatud kohustatud isikutele (v.a erandjuhud). 👉Uuendatud juhend on kättesaadav Rahapesu Andmebüroo kodulehel nii pdf-failina kui ka html-formaadis https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#rahapesu-ja-terroris Loe lisa uudisest ℹ https://fiu.ee/uudised/uuendati-riskide-juhtimise-ja-hoolsusmeetmete-kohaldamise-juhendit #RAB #ausraha

🚨Enne ahvatleva tööpakkumise vastuvõtmist tasub olla tähelepanelik. Kiire ja lihtne teenistus võib osutuda millekski hoopis muuks ning tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. Loe edasi Politsei- ja Piirivalveameti postitusest:

Avaldasime kodulehel sisu, mis on abiks kohustatud isikutele #AMLA🇪🇺 olemuse ja mõju mõistmisel. Viimastel kuudel on AMLA küsinud tagasisidet mitmetele ⚙ regulatiivsetele standarditele, mis võivad hakata mõjutama kohustatud isikute tööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmisel. 🔍Meie ülevaade keskendub eelkõige ameti mõjule järelevalves ning regulatiivsetele instrumentidele. Täiendavalt anname suuniseid, millega peaks seoses AMLA tegevusega arvestama. 📢Tuletame meelde, et hetkel on avatud kaks avalikku konsultatsiooni. Räägi kaasa: 📌Kuni 27.09: konsultatsioon mittefinantssektori kohustatud isikute olemusliku ja jääkriski profiili hindamise eelnõu kohta. Tagasisidet kogutakse mittefinantssektori kohustatud isikutelt, et hinnata andmepunktide asjakohasust, proportsionaalsust, aruandlusraamistiku praktilisust ning seonduvaid kulusid ja väljakutseid. 📌Kuni 20.09: konsultatsioon kahtlusest teatamise ja tehinguandmete esitamise vormi eelnõu üle. 👉Vaata lähemalt https://fiu.ee/uudised/ulevaade-amla-tegevusest-ja-mojust-kohustatud-isikutele AMLA – Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet #RAB #ausraha #järelevalve

✏ Tänasel teadmistepäeval tervitame kõiki õppureid ja nende õpetajaid! Meil oli suve jooksul suurim rõõm olla õpetajaks kuuele särasilmsele üliõpilasele, kes viibisid Rahapesu Andmebüroos praktikal. Meil oli väga hea meel näha noorte tõsist pühendumist ja motivatsiooni 🌱 Olime praktikantidele hoolega valinud mitmekülgseid ülesandeid, mis pakkusid võimalikult palju õppimis- ja arenguvõimalusi ning andsid päris panuse asutuse töösse. Nutikad õppurid tulid nendega kenasti toime, hinnates seejuures juhendajate professionaalset panust🙏 👀Noori üllatasid ranged konfidentsiaalsusnõuded asutuse sees, rääkimata väljapoole, kuid töö käigus mõisteti kiirelt nii organisatsiooni eesmärke kui ka piirangute vajalikkust. Praktika lõpus kirjeldati Rahapesu Andmebürood hoopis avatud, kaasava ja toetava organisatsioonikultuuriga töökohana, mis murdis tavapärase riigiasutusega seotud stereotüüpe🙌 Aitäh teile tehtud töö ja positiivse tagasiside eest, head õppurid! Rahapesu Andmebüroo töökonkursid leiate siit 👉 https://fiu.ee/asutusest-kontakt/tule-toole Meie asume järgmiseks koolitama oma häid partnereid era- ja avalikust sektorist https://fiu.ee/uudised/eelinfo-koolitustest-turuosalistele-ja-avalikule-sektorile

Eesti on käinud pika tee, maandamaks riske virtuaalvääringute teenuse pakkujate sektoris. Täna oli meil hea meel koos Rahandusministeeriumi kolleegidega jagada oma kogemust Ameerika Ühendriikide senaatorile ja Senati rahanduskomisjoni esimehele Mike Crapole ning tema delegatsiooni liikmetele. Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado rääkis lähemalt andmebüroo tööst virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektori korrastamisel ning krüptoraha abil rahapesu ja sanktsioonist kõrvalehoidmise tõkestamisel. Nendes valdkondades on rahvusvaheline koostöö ülimalt tähtis. Üheks heaks hiljutiseks näiteks koostööst Ameerika kolleegidega on Rahapesu Andmebüroo analüüs 👉 https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#pesastatud-teenused- Me täname senaatorit visiidi eest ning soovime jätkuvat head koostööd! 🇪🇪 🇺🇸 #ausraha #krüpto #rahvusvahelinekoostöö #AML U.S. Embassy Tallinn, Estonia

Soovid panna oma oskused tööle turvalisema majanduskeskkonna heaks? Praegu otsime oma meeskonda uusi kolleege. 🚀 💼Järelevalve menetleja Selles rollis viid läbi järelevalvemenetlusi ning hindad ettevõtete vastavust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide nõuetele. Analüüsid ettevõtete tegevust, juhtimissüsteeme, dokumentatsiooni ja seotud riske. 📅Kandideerimise tähtaeg on 1. septembril, https://talendipank.ee/toopakkumine/c0RESE-97 💼Rahvusvahelise operatiivkoostöö analüütik Sinu töö keskmes on analüüsida keerukaid rahavooge ning kaardistada võimalikke kuritegelikke võrgustikke. Teed koostööd nii Eesti uurimis- ja järelevalveasutuste kui ka välisriikide rahapesu andmebüroodega, et avastada ja tõkestada piiriüleseid skeeme. Lisaks osaled rahvusvahelistes töögruppides ja koostööprojektides ning panustad valdkonda ülemaailmselt. 📅Kandideerimise tähtaeg on 7. septembril, https://talendipank.ee/toopakkumine/c4yOFN-97 👉Kui mõni neist võimalustest Sind kõnetab ja tunned, et Sul on vajalikud teadmised ning oskused, anna endast märku! #RAB #ausraha #tuletööle #töökuulutus

Terendab tarkusekuu, mille valguses anname eelinfot oma II poolaasta koolitustegevustest.🤓 📝Vastavalt sektorite eripäradele ja riskipõhisusele jagame sel sügisel teadmiseid rahapesu tõkestamisest advokaatidele, siseaudiitoritele, notaritele ning äriühingute teenuse pakkujatele. Eelsalvestatud videokoolitused oleme planeerinud kinnisvaramaakleritele ja hasartmängu korraldajatele. 📝Avaliku sektori koolituskavas on mitmeid sündmuseid uurijatele ja prokuröridele ning partnerasutuste juhtidele ja keskastmejuhtidele. Kui kuulud sihtrühma, markeeri kuupäev juba aegsasti oma kalendris.📅 Koolitustele registreerimise avame sündmuste lähenedes. 📌Loe rohkem https://fiu.ee/uudised/eelinfo-koolitustest-turuosalistele-ja-avalikule-sektorile #RAB #ausraha