Avaleht

Avaldasime kodulehel sisu, mis on abiks kohustatud isikutele #AMLA🇪🇺 olemuse ja mõju mõistmisel. Viimastel kuudel on AMLA küsinud tagasisidet mitmetele ⚙ regulatiivsetele standarditele, mis võivad hakata mõjutama kohustatud isikute tööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmisel. 🔍Meie ülevaade keskendub eelkõige ameti mõjule järelevalves ning regulatiivsetele instrumentidele. Täiendavalt anname suuniseid, millega peaks seoses AMLA tegevusega arvestama. 📢Tuletame meelde, et hetkel on avatud kaks avalikku konsultatsiooni. Räägi kaasa: 📌Kuni 27.09: konsultatsioon mittefinantssektori kohustatud isikute olemusliku ja jääkriski profiili hindamise eelnõu kohta. Tagasisidet kogutakse mittefinantssektori kohustatud isikutelt, et hinnata andmepunktide asjakohasust, proportsionaalsust, aruandlusraamistiku praktilisust ning seonduvaid kulusid ja väljakutseid. 📌Kuni 20.09: konsultatsioon kahtlusest teatamise ja tehinguandmete esitamise vormi eelnõu üle. 👉Vaata lähemalt https://fiu.ee/uudised/ulevaade-amla-tegevusest-ja-mojust-kohustatud-isikutele AMLA – Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet #RAB #ausraha #järelevalve

✏ Tänasel teadmistepäeval tervitame kõiki õppureid ja nende õpetajaid! Meil oli suve jooksul suurim rõõm olla õpetajaks kuuele särasilmsele üliõpilasele, kes viibisid Rahapesu Andmebüroos praktikal. Meil oli väga hea meel näha noorte tõsist pühendumist ja motivatsiooni 🌱 Olime praktikantidele hoolega valinud mitmekülgseid ülesandeid, mis pakkusid võimalikult palju õppimis- ja arenguvõimalusi ning andsid päris panuse asutuse töösse. Nutikad õppurid tulid nendega kenasti toime, hinnates seejuures juhendajate professionaalset panust🙏 👀Noori üllatasid ranged konfidentsiaalsusnõuded asutuse sees, rääkimata väljapoole, kuid töö käigus mõisteti kiirelt nii organisatsiooni eesmärke kui ka piirangute vajalikkust. Praktika lõpus kirjeldati Rahapesu Andmebürood hoopis avatud, kaasava ja toetava organisatsioonikultuuriga töökohana, mis murdis tavapärase riigiasutusega seotud stereotüüpe🙌 Aitäh teile tehtud töö ja positiivse tagasiside eest, head õppurid! Rahapesu Andmebüroo töökonkursid leiate siit 👉 https://fiu.ee/asutusest-kontakt/tule-toole Meie asume järgmiseks koolitama oma häid partnereid era- ja avalikust sektorist https://fiu.ee/uudised/eelinfo-koolitustest-turuosalistele-ja-avalikule-sektorile

Eesti on käinud pika tee, maandamaks riske virtuaalvääringute teenuse pakkujate sektoris. Täna oli meil hea meel koos Rahandusministeeriumi kolleegidega jagada oma kogemust Ameerika Ühendriikide senaatorile ja Senati rahanduskomisjoni esimehele Mike Crapole ning tema delegatsiooni liikmetele. Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado rääkis lähemalt andmebüroo tööst virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektori korrastamisel ning krüptoraha abil rahapesu ja sanktsioonist kõrvalehoidmise tõkestamisel. Nendes valdkondades on rahvusvaheline koostöö ülimalt tähtis. Üheks heaks hiljutiseks näiteks koostööst Ameerika kolleegidega on Rahapesu Andmebüroo analüüs 👉 https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud#pesastatud-teenused- Me täname senaatorit visiidi eest ning soovime jätkuvat head koostööd! 🇪🇪 🇺🇸 #ausraha #krüpto #rahvusvahelinekoostöö #AML U.S. Embassy Tallinn, Estonia

Soovid panna oma oskused tööle turvalisema majanduskeskkonna heaks? Praegu otsime oma meeskonda uusi kolleege. 🚀 💼Järelevalve menetleja Selles rollis viid läbi järelevalvemenetlusi ning hindad ettevõtete vastavust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide nõuetele. Analüüsid ettevõtete tegevust, juhtimissüsteeme, dokumentatsiooni ja seotud riske. 📅Kandideerimise tähtaeg on 1. septembril, https://talendipank.ee/toopakkumine/c0RESE-97 💼Rahvusvahelise operatiivkoostöö analüütik Sinu töö keskmes on analüüsida keerukaid rahavooge ning kaardistada võimalikke kuritegelikke võrgustikke. Teed koostööd nii Eesti uurimis- ja järelevalveasutuste kui ka välisriikide rahapesu andmebüroodega, et avastada ja tõkestada piiriüleseid skeeme. Lisaks osaled rahvusvahelistes töögruppides ja koostööprojektides ning panustad valdkonda ülemaailmselt. 📅Kandideerimise tähtaeg on 7. septembril, https://talendipank.ee/toopakkumine/c4yOFN-97 👉Kui mõni neist võimalustest Sind kõnetab ja tunned, et Sul on vajalikud teadmised ning oskused, anna endast märku! #RAB #ausraha #tuletööle #töökuulutus

Terendab tarkusekuu, mille valguses anname eelinfot oma II poolaasta koolitustegevustest.🤓 📝Vastavalt sektorite eripäradele ja riskipõhisusele jagame sel sügisel teadmiseid rahapesu tõkestamisest advokaatidele, siseaudiitoritele, notaritele ning äriühingute teenuse pakkujatele. Eelsalvestatud videokoolitused oleme planeerinud kinnisvaramaakleritele ja hasartmängu korraldajatele. 📝Avaliku sektori koolituskavas on mitmeid sündmuseid uurijatele ja prokuröridele ning partnerasutuste juhtidele ja keskastmejuhtidele. Kui kuulud sihtrühma, markeeri kuupäev juba aegsasti oma kalendris.📅 Koolitustele registreerimise avame sündmuste lähenedes. 📌Loe rohkem https://fiu.ee/uudised/eelinfo-koolitustest-turuosalistele-ja-avalikule-sektorile #RAB #ausraha

💡Turuosalistel on võimalus mõjutada tulevasi Euroopa Liidu üleseid rahapesu tõkestamise standardeid enne nende vastuvõtmist. AMLA, ELi 🇪🇺 rahapesu tõkestamise amet, on avanud järgmised avalikud konsultatsioonid: 📌Kuni 20. septembrini saab teha ettepanekuid teadete vormile. Teateväljad muudetakse ühtseks kõigile ELi kohustatud isikutele, kes peavad rahapesu andmebüroosid teavitama. 📌Kuni 27. septembrini küsitakse mittefinantssektori tagasisidet riskide hindamise metoodikale. Seda hakkavad kasutama järelevalveasutused turuosaliste riskiprofiilide koostamiseks. Tagasiside on oluline, kuna aitab selgitada välja aruandluse kitsaskohti ning kohustusega seotud kulusid. ✅Tutvu AMLA konsultatsioonidega ✅Anna tagasisidet eelnõudele ✅Aita kaasa tulevaste ELi standardite kujundamisele 👉Lisainfo https://fiu.ee/uudised/avatud-konsultatsioonid-amla-tehnilisele-ja-rakenduslikule-standardile #RAB #AMLA #ausraha

Rahapesu Andmebüroo värske tüpoloogiateade suunab tuvastama🕵️‍♀️ ja teatama võimalikest rahapesule viitavatest tegevusmustritest hasartmängusektoris. Toome välja 5️⃣ raha sisse- ja väljamaksete põhist näidisjuhtumit ja erinevaid ohuindikaatoreid. ⚠Ühe rahapesu tüpoloogiana on maailmas tuvastatud sissemaksete tegemine hasartmängu korraldaja juures, misjärel ei kasutata hasartmänguteenuseid üldse või tehakse seda vähesel määral. Seejärel kantakse vara hasartmängu korraldaja süsteemidest peagi välja (nn cash in, cash out meetod). Kirjeldatud tegevus annab võimaluse väita, et vara päritolu on seotud hasartmängude mängimisega, sest väljamakse tegijaks on hasartmängu korraldaja. Taolised olukorrad võivad olla põhjendatud, kui klient👤 annab arusaadava selgituse ja muud ohuindikaatorid puuduvad. Kui sarnane muster siiski jätkub, tuleks analüüsida kliendi käitumist kõrgendatud tähelepanuga ning hinnata ka teisi seotud asjaolusid. 👉Lisainfo ja tüpoloogiateade on leitav https://fiu.ee/uudised/tupoloogiateade-voimalikest-rahapesule-viitavatest-teguritest-hasartmangusektoris #RAB #ausraha

23. juulil võttis Euroopa Liit (EL)🇪🇺 vastu 21. sanktsioonipaketi seoses Venemaa agressiooniga ja Valgevene režiimi tegevusega Ukraina vastu. Kokku lisati sanktsiooninimekirja 🚫218 inimest ja organisatsiooni. ⚠️Finantssanktsioon 📌Tehingukeeldu laiendati 33 Venemaa krediidi- ja finantsasutusele, ühele Kõrgõzstani pangale ning kolmele teisele väljaspool Venemaad tegutsevale pangale. Nüüdsest on pea kõik suuremad Venemaa pangad sanktsioonide all. Täiendavalt eemaldati 33 Venemaa panka rahvusvahelisest SWIFT-maksesüsteemist. Varade täielik külmutamine puudutab 94 Venemaa panka ja finantsasutust, sh Moskva börsi. 📌Tehingukeelu alla lisati 14 krüptoplatvormi. Uus õiguslik alus võimaldab ELil keelata tehingud krüptovarateenuse pakkujatega, kes võimaldavad Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida. ⚠️Teised valdkondlikud piiravad meetmed 📌Sanktsiooninimekirja lisati 41 laeva, peamiselt varilaevastiku tankerid. Sellega kasvas sanktsioonide alla pandud aluste koguarv 673-ni. 📌Tehingukeelu nimekirja lisati kaks Venemaa sadamat, aga ka neli lennujaama. 📌Ühtlasi laiendas EL piiranguid laevadele, mis punkerdavad, tangivad või teenindavad muul viisil juba sanktsioneeritud aluseid. 📌Lepiti kokku sammudes, mille alusel keelata lühiajalised ELi viisad Venemaa relvajõududes või seotud rühmitustes Ukraina‑vastases sõjategevuses osalenud isikutele. 📌Lisandus alus ELi kohtutele ja liikmesriikidele mitte tunnustada ega täita Venemaa kohtuotsuseid ELi sanktsioone puudutavates menetlustes. ℹRahapesu Andmebüroo on pädev asutus finantssanktsiooni korral. Sanktsiooni subjektide ELis olevad varad tuleb külmutada ning neile ei tohi majandusressursse kättesaadavaks teha. Sanktsiooni kohaldamisel lähtu õigusaktist, sh sätestatud üleminekuajast. ❗️Lisateavet vaata Välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/tegevused/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-sanktsioonides?sort=decision_date&page=1 #sanktsioon #finantssanktsioon #SlavaUkraini🇺🇦 #StandwithUkraine Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium

💼Jurist-analüütik, liitu Rahapesu Andmebüroo finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakonnaga. Töölaual ootavad mitmekülgsed ja kaalukad ülesanded – analüüsid 🔍 finantssanktsioonide ja riigihangetega seotud piiranguid, lahendad terrorismi rahastamise tõkestamise õiguslikke küsimusi ning koostad haldusakte. Panustada saad ka valdkondlikusse õigusloomesse. ⚖️ 💬Jurist-analüütikuna on Sul võimalus anda oma panus Eesti julgeoleku heaks rahvusvaheliste sanktsioonide eesmärgipärase rakendamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise kaudu. Valvad finantssanktsioone rakendavate õigusaktide täitmist ja teed koostööd teiste asutustega Eesti majanduskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamise nimel. – Ingrid Muul, osakonnajuht 👉Kandideeri hiljemalt ⏰ 26. juulil. Ametikoht on tähtajaline. https://talendipank.ee/toopakkumine/zEbWTe-97 #RAB #ausraha #tuletööle #karjäärivõimalus

Suuname kohustatud isikute tähelepanu 👀 muudatustele rahapesuvastase töökonna (FATF) hallis nimekirjas. ⚠️Halli nimekirja lisati Bosnia ja Hertsegoviina ning Iraak. Nimekirjast eemaldati Alžeeria ja Namiibia. Mustas nimekirjas muutusi ei olnud. 👉Vaata rohkem https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html Kõik kohustatud isikud peavad lähtuma nii FATFi hallist kui ka mustast nimekirjast ning Euroopa Liidu kõrge riskiga kolmandate riikide nimekirjast.📝 Antud riike ja nendega seotud riske tuleb arvestada organisatsiooni riskihinnangus, riskiisu määratlemisel, protseduurireeglites ja kontrollisüsteemides. Kui eeltoodud nimekirju muudetakse, peavad kohustatud isikud hindama muudatuste mõju oma tegevusele ja vaatama üle riskide maandamise meetmed.🛡 Rohkem suuniseid leiab 👉Rahapesu Andmebüroo märtsikuisest märgukirjast https://fiu.ee/uudised/margukiri-fatfi-ja-euroopa-liidu-korge-riskiga-jurisdiktsioonide-nimekirjadest #RAB #ausraha #FATF