Tegevusloa taotluse ja tegevusloa muutmise taotluse lahendamise tähtaeg

Tegevusloa taotlused lahendab Rahapesu Andmebüroo (RAB) tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Taotluse esitamise päevaks loetakse päeva, kui tegevusloa taotleja on esitanud RAB-ile kõik nõuetekohased andmed ja dokumendid (RahaPTS § 71 lg 1), alates sellest hetkest hakkab kulgema taotluse lahendamise tähtaeg. RAB-i otsusel võib tegevusloa andmise tähtaega pikendada kuni 120 päevani (RahaPTS § 71 lg 1). Kui kõik vajalikud dokumendid on RAB-ile esitatud ning menetlustähtaeg juba kulgeb, kuid RAB tuvastab puuduse kontrollieseme asjaoludes, siis tegevusloa taotluse tagastamisel puuduste kõrvaldamiseks võib RAB peatada menetlustähtaja kulgemise kuni puuduste kõrvaldamiseni, ent mitte kauemaks kui 30 päevaks korraga (MSÜS § 20 lg 2).

Kui tegevusloa taotleja ei esita kõiki RahaPTS §-s 70 nimetatud andmeid ja dokumente või on need ebaõiged või eksitavad või ei ole nõuetekohaselt vormistatud, jätab RAB taotluse läbi vaatamata (RahaPTS § 71 lg 2).

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui muutuvad asjaolud, mida tegevusloa saamise eeldusena kontrolliti, peate teavitama RABi vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Ettevõttest sõltumatult toimunud muudatustest ja muude tegevusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (MSÜS § 30 lg 1 ja lg 2).