Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õigusaktid
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)
- Rahapesu Andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend
- Rahapesu Andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord
- Rahapesu Andmebüroo põhimäärus
Rahvusvahelise finantssanktsiooni riigisisese rakendamise regulatsioon
Süüteomenetlus
Valik valdkonnaga seotud õigusakte
Turuosaliste tegevus
- Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) – juriidilised isikud, esindamine, volitamine
- Äriseadustik (ÄS)
- Äriregistri seadus (ÄRS)
- Raamatupidamise seadus (RPS)
Finantssektor
- Finantsinspektsiooni seadus (FIS)
- Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MERAS)
- Krediidiasutuste seadus (KAS)
- Krüptovaraturu seadus (KrüTS)
Majandus- ja haldusõiguslikke seaduseid
- Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MSÜS)
- Maksukorralduse seadus (MKS)
- Isikut tõendavate dokumentide seadus (ITDS)
- Haldusmenetluse seadus (HMS)
- Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)
- Riigivastutuse seadus (RVastS)
- Avaliku teabe seadus (AvTS)
- Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus (MSVS)
- Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga
Andmekaitse
FATFi standardid ja ÜRO konventsioon
- FATFi 40 soovitust (2012), viimati uuendatud 2023, eesti keeles, inglise keeles.
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alased 40 soovitust kehtestavad rahvusvahelised standardid rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamiseks.
- ÜRO konventsioon rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks (12.12.2000), inglise keeles, inglise keeles.
Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistik
ELi AML-pakett 2021:
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise määrus (AMLR)
- Jõustus 2024. aastal.
- Kuues rahapesu tõkestamise direktiiv (AMLD6)
- ELi Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti määrus (AMLA)
- Reguleerib ELi-ülest rahapesuvastast asutust, mis alustas tööd 2025. aastal. Amet koordineerib rahapesuvastast järelevalvet liikmesriikides.
- ELi määrus 2015/847 rahaülekannetes edastatava teabe osas
- Euroopa krüptovarade määrus (MiCA)
- Regulatsioon, mis käsitleb krüptovarasid ja nendeülest järelevalvet ELis. Toetab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist selles sektoris.
Varasemaid ELi õigusakte:
- Viies rahapesu tõkestamise direktiiv (EL) 2018/843
- Neljas rahapesu tõkestamise direktiiv (EL) 2015/849
- Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu määrus (EL) 2015/847
- Reguleerib rahaülekannetes edastatavat teavet. Asendas määruse (EÜ) nr 1781/2006.
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/758
- Regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides.
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675
- Täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi.
Euroopa Nõukogu konventsioonid ja õigusaktid
- Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon (25.06.1990), eesti keeles, inglise keeles.
- Terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon (27.01.1977), eesti keeles, inglise keeles.
Viimati uuendatud 26.02.2025
