- Rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriiklik riskihinnang
- Siseturvalisuse arengukava
- Riigikantselei horisondiseire ja üleriigiline riskianalüüs
- Kuritegevusvastased prioriteedid (nn Laulasmaa deklaratsioon)
- Rahapesu tõkestamine ja valitsuskomisjon
- Finantspoliitika programmi eelnõu 2024–2027
- Finantsinspektsiooni juhendid ja märgukirjad ning publikatsioonid
- Välisministeeriumi info rahvusvahelisest sanktsioonist
- Kaitsepolitseiameti aastaraamatud
- Prokuratuuri aastaraamatud
- Välisluureameti aastaraportid
- Riigi Infosüsteemi Ameti uuringud, analüüsid ja aastaraamatud
- Tegeliku kasusaaja andmete esitamine
- Isikut tõendavate dokumentide kontroll
- Suure riskiga kolmandad riigid
- Riikliku taustaga isikute otsimine
- Maksu- ja Tolliameti avaandmed ning Eesti avaandmete portaal
Maailmast
- FATFi publikatsioonid
- Moneyvali tüpoloogiaraportid
- Egmont Grupi aastaraportid
- INTERPOLi analüüsiraportid
- ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC) uuringud ja raportid
- Maailmapanga publikatsioonid
- Rahvusvahelise Arvelduspanga publikatsioonid
- Royal United Services Institute (RUSI) publikatsioonid
Euroopast
- Euroopa Komisjoni AML/CFT lehekülg
- Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA):
- kõik suunised
- riskide monitoorimine
- Draft Regulatory Technical Standards
- travel rule’i juhised (teabekohustused seoses vahendite ja teatud krüptovara ülekannetega määruse (EL) 2023/1113 alusel)
- Europoli raportid:
- European Public Prosecutor’s Office (EPPO) raportid
Riikide ja erasektori materjale
- Ühendkuningriigi National Crime Agency publikatsioonid
- Läti FIU analüüsid, juhised jm publikatsioonid
- Hollandi FIU teadmusbaas
- Malta FIAU materjalid
- USA rahandusministeeriumi riskihinnangud jt publikatsioonid
- FINTRACi (Kanada FIU) publikatsioonid
- AUSTRACi (Austraalia FIU) õppevideod
- Chainalysis’e raportid
- TRM Labs’i materjalid
Vaata ka viiteid institutsioonidele ning õigusaktidele.
Viimati uuendatud 26.02.2025
