Koolitused
Lähenevatest koolitustest jagatakse teavet uudistena ja sündmuste kalendris või saadetakse suunatud kutse otse sihtrühmale. Täiendava infokanalina tasub jälgida ka andmebüroo Facebooki lehte. Küsimustega võib pöörduda aadressil koolitused@fiu.ee.
Koolitused ja infotunnid toimuvad tavaliselt virtuaalselt ning soovitame osaleda toimumishetkel, kuna reeglina pole need hiljem järelevaadatavad.
Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine
Lühiloeng on suunatud eelkõige kohustatud isikutele ning käsitleb riskide tuvastamist, hindamist ja maandamist. Videos keskendutakse riskihinnangu ja riskiisu koostamise põhimõtetele. Ajakohane ning tegelikkusele vastav riskide hindamine aitab hoida organisatsiooni turvalisena, läbipaistvana ja usaldusväärsena – nii töötajate, klientide kui ka järelevalveasutuse silmis.
Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?
Lühikeses videoloengus selgitame rahapesu ja terrorismi rahastamisega seonduvat neile, kes on valdkonnaga veel tutvumas. Samuti sobib video meeldetuletuseks kõigile kohustatud isikutele ja nende töötajatele, et korrata põgusalt üle levinumad tüpoloogiad, aga ka riskid, etapid ja tagajärjed.
Hasartmängukorraldajate videokoolitus, I osa
Videokoolitusega annab Rahapesu Andmebüroo ülevaate seadusemuudatustest, vajalikust dokumentatsioonist, esitatavatest andmetest ning kontaktisiku rollist ja nõuetest. Seehulgas käsitletakse riskihinnangut ja riskiisu ning tuuakse praktilisi näiteid nende kohta. Selgitatakse, mis põhimõtetel peavad dokumendid olema koostatud.
Teate esitamist selgitav video
Kohustatud isikud peavad esitama Rahapesu Andmebüroole teateid rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavate asjaolude tuvastamisel, milleks on loodud infosüsteem. Videojuhistes näitame, kuidas selle kaudu teadet esitada.
Infotund kontaktisikutele, 2026 kevad
Videokoolitus on suunatud kõigile Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga ettevõtetele, hasartmängukorraldajatele ning Finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiasutustele ja finantseerimisasutustele. Vaatamiseks tuleb end registreerida, misjärel kuvatakse videot.
NB! Palume arvestada, et infotunni teave on 2026. aasta kevade seisuga ning asjaolud võivad ajas muutuda.
Sündmused
EFIUC 2025
Rahapesu Andmebüroo konverents toimus 2025. aasta 3.–5. novembrini. Esinesid üle maailma tuntud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eksperdid, rahapesu tõkestavate asutuste juhid ning erasektori esindajad. Konverentsi eesmärgiks oli tõsta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kompetentsi Eestis.
Rahapesu Andmebüroo 25. aastapäev
22. mail 2024 korraldas Rahapesu Andmebüroo oma 25. aastapäeva tähistamiseks rahvusvahelise konverentsi, mida kanti üle veebis. Arutleti, mida võtta kaasa varasematest aastatest, mis aitaks meid rahapesu tõkestamisel ka järgneval veerandsajal aastal.
Sündmusest saab järele vaadata avamist, Rahapesu Andmebüroo praeguse ja endiste juhtide arutelu, uurivate ajakirjanike paneeldiskussiooni ning lõppsõna.
EFIUC 2023
Rahapesu Andmebüroo kolmepäevane konverents (Estonian Financial Intelligence Unit Conference) EFIUC leidis aset 2023. aasta märtsis Tallinnas. Konverents tõi Eestisse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise juhtivad tippeksperdid ja konsultandid üle maailma. Sündmus oli suunatud Eesti era- ja avalikule sektorile, et võidelda efektiivsemalt rahapesu ja terrorismi rahastamisega.
Konverentsi esimene päev oli pühendatud erasektori väljakutsetele. Teine päev, kus arutleti rahapesu menetlemise ja vara konfiskeerimise üle, oli reserveeritud avalikule sektorile. Kolmandal päeval oli fookuses terrorismi rahastamise tõkestamine ning toimus paralleelsessioon kohtunikele, uurijatele ja prokuröridele.
Vaata järele valitud ettekandeid, paneeldiskussioone ning galeriid.
Viimati uuendatud 22.09.2026
