Koolitused
Lähenevatest koolitustest jagatakse teavet uudistena ja sündmuste kalendris või saadetakse suunatud kutse otse sihtrühmale. Täiendava infokanalina tasub jälgida ka andmebüroo Facebooki lehte. Küsimustega võib pöörduda aadressil koolitused@fiu.ee.
Koolitused ja infotunnid toimuvad tavaliselt virtuaalselt ning soovitame osaleda toimumishetkel, kuna reeglina pole need hiljem järelevaadatavad.
Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine
Lühiloeng on suunatud eelkõige kohustatud isikutele ning käsitleb riskide tuvastamist, hindamist ja maandamist. Videos keskendutakse riskihinnangu ja riskiisu koostamise põhimõtetele. Ajakohane ning tegelikkusele vastav riskide hindamine aitab hoida organisatsiooni turvalisena, läbipaistvana ja usaldusväärsena – nii töötajate, klientide kui ka järelevalveasutuse silmis.
Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?
Lühikeses videoloengus selgitame rahapesu ja terrorismi rahastamisega seonduvat neile, kes on valdkonnaga veel tutvumas. Samuti sobib video meeldetuletuseks kõigile kohustatud isikutele ja nende töötajatele, et korrata põgusalt üle levinumad tüpoloogiad, aga ka riskid, etapid ja tagajärjed.
Kinnisvaramaaklerite videokoolitus
Videokoolitus annab kinnisvaramaakleritele praktilise ülevaate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevate kohustuste täitmiseks. Kinnisvaravahendajad on lisaks RahaPTS-i nõuetele ka rahvusvahelise sanktsiooni seaduse mõistes erikohustustega isikud. Riskihinnangu ja teiste asjakohaste dokumentide koostamisel tuleb arvestada ka rahvusvaheliste sanktsioonide nõuete ja teatamiskohustusega.
Hasartmängukorraldajate videokoolitus, I osa
Videokoolitusega annab Rahapesu Andmebüroo ülevaate seadusemuudatustest, vajalikust dokumentatsioonist, esitatavatest andmetest ning kontaktisiku rollist ja nõuetest. Seehulgas käsitletakse riskihinnangut ja riskiisu ning tuuakse praktilisi näiteid nende kohta. Selgitatakse, mis põhimõtetel peavad dokumendid olema koostatud.
Teate esitamist selgitav video
Kohustatud isikud peavad esitama Rahapesu Andmebüroole teateid rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavate asjaolude tuvastamisel, milleks on loodud infosüsteem. Videojuhistes näitame, kuidas selle kaudu teadet esitada.
Infotund kontaktisikutele, 2026 kevad
Videokoolitus on suunatud kõigile Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga ettevõtetele, hasartmängukorraldajatele ning Finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiasutustele ja finantseerimisasutustele. Vaatamiseks tuleb end registreerida, misjärel kuvatakse videot.
NB! Palume arvestada, et infotunni teave on 2026. aasta kevade seisuga ning asjaolud võivad ajas muutuda.