Iga teate puhul tuleb märkida, mis on teate saatmise ajendiks (indikaator). Indikaatorid on jagatud teate liikide vahel:
- rahapesu kahtlase tehingu teadeteks (STR);
- ebahariliku tehingu teadeteks (UTR);
- ebatavalise tegevuse teadeteks (UAR);
- summa üle piirsumma sularahateadeteks (CTR);
- terrorismi rahastamise teadeteks (TFR);
- rahvusvahelise finantssanktsiooni teadeteks (ISR);
- riigihanke piirangu teadeteks (RHP);
- ELi määruse 833/2014 artikli 5r teadeteks (5RT).
Teate koostamisel on võimalik kirjeldada ka virtuaalvääringu tehinguid. Isikule konto lisamisel saab konto tüübiks märkida virtuaalvääringu rahakoti, mis lisatakse isiku juurde analoogselt pangakontoga. Rahakotti koheldakse samadel alustel, nagu ka pangakontot. Kui tehingute sisestamisel valida maksja või saaja kontoks sisestatud rahakott, tekivad vormi juurde lisaväljad virtuaalvääringus tehtud tehingu kirjeldamiseks, kuhu on võimalik sisestada tehingu ID, summa virtuaalvääringus ja virtuaalvääringu liik. Juhul, kui virtuaalvääringu liigi nimekirjas puudub õige valuuta tüüp, on nimekirjas olemas valik „Muu valuuta“, mida valides saate sisestada vääringu käsitsi.
Teate saatmist selgitav video
Teate koostamisel tekkivate küsimuste puhul kirjutage aadressil info@fiu.ee või helistage telefonil 6 960 500.
Viimati uuendatud 21.01.2025
