-
""
1
|
1
AS LHV Pank (10539549)
Lahend:
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 250 000 + 50 000 EUR (03.05.2024)
Rikkumise liik ja laad:
RSanS § 35 lg 2 ja RSanS § 354 lg 2
Teave lahendi vaidlustamise kohta:
Harju Maakohus tühistas 13.09.2024 määrusega nr 4-24-1754 Rahapesu Andmebüroo 03.05.2024. a otsuse väärteoasjas ning lõpetas väärteomenetluse VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel.
Rahapesu Andmebüroo kommentaar
Viimati uuendatud 11.10.2024
Viimati uuendatud 11.02.2025