Andmebüroo koolitused on suunatud eelkõige kõrgema riskiga sektoritele ning efektiivsuse tõstmisele avalikus sektoris. Turuosaliste, uurijate, prokuröride ja kohtunike koolitamine kuulub Rahapesu Andmebüroo seadusjärgsete ülesannete hulka (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 54 lg 1 p 7).
II poolaasta koolitused turuosalistele
Septembris avaldame videokoolituse kinnisvaramaakleritele asjaoludest, millele oma töös tähelepanu pöörata. Kinnisvara ostmine on jätkuvalt üks atraktiivsemaid võimalusi kuritegeliku raha paigutamiseks, millega võivad kinnisvaramaaklerid kokku puutuda.
2. oktoobril korraldame koostöös Advokatuuriga koolituse advokaatidele. Advokaadid võivad puutuda kokku rahapesuriskidega, mis on seotud äriühingute loomise ja ümberkorraldamisega, keerukate juriidiliste struktuuridega ning olukordadega, kus tegelikke kasusaajaid püütakse varjata. Koolitusel käsitletakse meetmeid, mida advokaat saab kasutada rahapesu tõkestamiseks, seadusandlust ning hoolsusmeetmete põhitõdesid.
20. oktoobril osaleb Rahapesu Andmebüroo Eesti Panga veebipõhisel koolitusel, kus juhime siseaudiitorite tähelepanu sektori rollile rahapesu tõkestamisel ning anname ülevaate järelevalve käigus tekkinud tähelepanekutest. Audiitorid puutuvad oma töös kokku klientide finantsandmete, tehingute ja ettevõtete struktuuridega ning seetõttu võivad nad tuvastada võimalikke rahapesule ja finantssanktsiooni rikkumisele viitavaid asjaolusid.
27. oktoobril korraldame koostöös Notarite Kojaga jätkukoolituse notaritele. Peamiseks teemaks on valdkonna keerukad juhtumid ning parimad praktikad nende kohta teate esitamisel Rahapesu Andmebüroole. Riskid notarite sektoris on eelkõige seotud kinnisvaratehingute, äriühingute asutamise, osaluste võõrandamise ning keerukate välismaiste omandistruktuuridega.
17. novembril korraldame koolituse äriühingute teenuse pakkujatele, et tõsta sektori võimekust rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamisel ning parandada teadete kvaliteeti. Eesti siseriikliku riskihinnangu rahapesu raportist nähtub, et risk loodud äriühingute väärkasutamiseks kasvab koos pakutavate teenuste ulatuse ja kättesaadavusega, eriti mitteresidentidele suunatud teenuste puhul.
Ettevalmistamisel on videokoolitus hasartmängu korraldajatele. Videodes anname ülevaate seadusandlusest, kontaktisiku rollist, dokumentatsioonist, hoolsusmeetmete kohaldamisest ja ärisuhte seirest. Kuna sektori riski tõstab eelkõige veebipõhise kaughasartmängu pakkumine ning välismaised või välismaalastega seotud äriühingud, on videotele planeeritud ka ingliskeelsed subtiitrid.
Vaata ka varem valminud videoid rahapesu olemusest, hoolsusmeetmete kohaldamisest, kontaktisiku rollist ning Rahapesu Andmebüroo konverentsi ettekannetest.
Koolitused avalikule sektorile
Koostöös Prokuratuuriga korraldame rahapesu tõkestamise alased koolitused uurijatele ja prokuröridele 2.-3.09 Pärnus, 14.-15.09 Tallinnas, 8.-9.10 Jõhvis ning 12.-13.10 Tartus.
Oktoobris alustame Sisekaitseakadeemias kolmandat aastat järjest finantskolledžis maksunduse ja tolli eriala õppeainega rahapesust ja selle tõkestamise meetmetest. Koolitajate seas on Rahapesu Andmebüroo eksperdid ja külalislektorid ning auditooriumis tulevased kolleegid meil või partnerasutustes.
3. novembril Tallinnas ja 4. novembril Tartus koolitame uurijate ja prokuröride keskastmejuhte, kaasates väliskoolitajad.
14. detsembril koolitame partnerasutuste juhte globaalse FATFi standardi teemal, kaasates väliskoolitajad.
15. ja 16. detsembril korraldame uurijatele ja prokuröridele praktilise töötoa rahapesu uurimiseks ja kohtueelseks menetlemiseks, kaasates väliskoolitaja.
Koolitustele registreerimise avame sündmuste lähenedes. Seniks palume sihtrühmadel broneerida oma kalendrites vastavad kuupäevad.
