Kunstiteostega kauplejad on kohustatud isikud, kui nende majandus-, kutse- ja ametitegevuses tasutakse neile või nende poolt vähemalt 10 000 eurot korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul.
Rahapesu Andmebüroo märgukiri selgitab, et kunstiteostega kauplejad peavad kohustatud isikutena kohaldama hoolsusmeetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, maandama vastavaid riske ning koostama vajalikud dokumendid riskide juhtimiseks. Kui kaupleja tuvastab rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavaid asjaolusid, tuleb viivitamata täita teavitamiskohustust Rahapesu Andmebüroo ees.
Juhendmaterjalina soovitame kasutada ka uuendatud Rahapesu Andmebüroo juhendit „Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ning hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele“ ning teisi materjale asutuse kodulehel.
Tutvu märgukirjaga:
