AMLAl on oluline roll ühtsete reeglite ja juhiste kujundamisel kogu Euroopa Liidus. Asutus töötab oma volituste piires välja regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) ja rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõusid ning annab välja suuniseid (guidelines) ja soovitusi (recommendations).
Instrumendid erinevad oma õigusliku mõju poolest. Komisjoni poolt vastu võetud RTS-id ja ITS-id on siduvad ning kohaldatavad vastavalt Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korrale. Suunised ja soovitused õiguslikult siduvad üldjuhul ei ole, kuid need kujundavad järelevalvepraktikat ning kirjeldavad AMLA ja pädevate asutuste ootusi nõuete rakendamisele. AMLA regulatiivsed instrumendid aitavad täpsustada, kuidas Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise nõudeid praktikas rakendada.
Räägi kaasa – käimasolevad AMLA avalikud konsultatsioonid:
- Avatud kuni 27.09.2026: konsultatsioon mittefinantssektori kohustatud isikute olemusliku ja jääkriski profiili hindamise regulatiivse tehnilise standardi (RTS) eelnõu kohta (lisainfo uudises)
- Avatud kuni 20.09.2026: konsultatsioon kahtlusest teatamise ja tehinguandmete esitamise vormi rakendusliku tehnilise standardi (ITS) eelnõu üle (lisainfo uudises)
AMLA on Euroopa Liidu amet, mis loodi 2024. aastal AML/CFT nõuete ühetaolisema rakendamise, järelevalvepraktika ühtlustamise ning liikmesriikide pädevate asutuste koostöö tugevdamise eesmärgil. AMLA peamised tegevussuunad on valitud finantssektori kohustatud isikute otsene järelevalve, regulatiivsete instrumentide väljatöötamine ning riiklike järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode koostöö toetamine.
