Kohtulahendid

A. Ž mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi muu hulgas arvutikelmuses ja kelmuses ning suures ulatuses rahapesus. Samas menetluses mõisteti süüdi veel 3 isikut A. Ž rahapesule kaasaaitamises.

A. Ž tegutses Eesti Vabariigist vähemalt alates 09.07.2014.a kuni tema kohtueelses menetluses kahtlustatavana kinnipidamiseni, st 09.11.2021.a, kasutades kasutajanime antpri, erinevates küberkuritegudele ja kelmustele suunatud foorumites. Nendes foorumistes pakkus ta küberkuritegusid aga ka kelmusi sooritavatele toimepanijatele küberkuritegudest ja kelmustest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu, omandiõiguse varjamisteenust aga ka sellise päritoluga vara muundamist eesmärgiga varja selle ebaseadusliku päritolu. A. Ž pakkus kokkulepitud teenustasu eest teha kõikvõimalikke sularahaga ja sularahata tehinguid, valge, halli ja musta päritolu rahavahenditega tehingute tegemist, rewire (pangaülekande vastuvõtmine ja edastamine pangaülekande vormis), võimalust kanda erinevate riikide pankade kontodelt ja kontodele varjatult raha nii variisikute kui ka variäriühingute kaudu, kelmuste toimepanemisega seotud ülekannete vastuvõtmist, samuti maksete teostamist variisikutele. Lisaks andis A. Ž foorumi postitustes teada, et tal on eraisikute ja ettevõtete nimedele registreeritud pangakontod, kuhu ta võtab vastu igasuguse päritoluga rahavahendeid ning neid pangakontosid saab kasutada kõikvõimalike toimingute jaoks. Samas pakkus ka võimalust tellimuse peale avada pangakontosid kõikides teistes riikides.

Seega kasutas A. Ž kuritegelikust tegevusest pärineva vara vastuvõtmiseks ning selle varjamiseks nii iseenda kui ka oma abikaasa nimedele erinevate riikide erinevates pankades ja maksesüsteemides avatud, oma tuttavate nimel olevaid, variisikute ning -äriühingute nimedel olevaid pangakontosid, avas ise võltsitud dokumentide ja valeandmetega varipangakontosid aga ostis teiste poolt loodud varipangakontosid ka kokku.

Kõnealustes foorumites tuvastamata kuritegusid toimepanevate isikutega kokkuleppe saavutamise järel sai A. Ž enda teenuse eest kooskõlastatud tasu, mis oli 10-55% igalt rahakandelt, ja ülejäänud küberkuritegudest ning kelmustest pärinevad rahavahendid kandis ta toimepanjate määratud krüptovaluuta rahakotti või tasus mõnel muul kokkulepitud viisil. Kokkulepitud teenuse eesmärgiks oli varjata läbi erinevates riikides avatud variisikute ja - äriühingute pangakontode ning teiste makseteenuse pakkujate juures avatud kontode kasutamise läbi antud kuritegelikust tegevusest pärinevate rahavahendite tõelist olemust, päritolu, omandiõigust aga ka vara selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks muundada.

Kohtuotsus täismahus