Kohtulahendid

A. P mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi rahapesus grupi poolt, korduvalt ja suures ulatuses.

A. P tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös Slovakkia Vabariigis elava Nigeeria kodaniku O’ga, kellega koostöös ja kelle juhistel varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Ühise kuriteoplaani elluviimiseks andis O korralduse A. P-le leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC (business e-mail compromise ehk ärikirja pettus)) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu. Seejärel korraldas O kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded A. P poolt leitud variisikute pangakontodele. A.P tegi isiklikult või teiste isikute kaasabil ülekandeid äriühingute kontodele, teatud osas võeti välja ka sularaha. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses.

Kohtuotsus täismahus